El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Reynaldo Ferreira, impuso una garantía económica de RD$1 millón, impedimento de salida y presentación periódica en contra del empresario ruso Pavel Storkan, acusado por la Fiscalía y la Dirección General de Impuestos Internos de defraudar al fisco con RD$450 millones, mediante la emisión de facturas con comprobantes fiscales en transacciones de ventas falsas.
Asimismo, dictó contra Rafaela de la Cruz medidas de coerción consistentes en la obligación de presentarse por ante el Ministerio Público el último viernes de cada mes, durante seis meses, ordenando su libertad.
La petición de coerción fue hecha por el fiscal adjunto Ybo René Sánchez, quien expuso que la DGII presentó formal denuncia y posterior querella con constitución de actor civil en contra de Storkan y De la Cruz, por el supuesto hecho de éstos haberse asociado para falsificar firmas y documentos, estafando al Estado.
Con estos suman cuatro los implicados en el escándalo de presunto fraude fiscal superior a los RD$500 millones. A Gerardo Matos Cruz le fue impuesta una garantía económica de RD$500,000.
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